В Петербурге задержали двух теневых банкиров за обналичивание 20 млн рублей

Полиция Петербурга задержала двух человек, которые организовали нелегальную площадку для обналичивания денег. За 3,5 года они заработали на комиссиях около 20 миллионов рублей.

Схема работала с октября 2022 по апрель 2026 года. Дельцы регистрировали фирмы-однодневки и использовали счета индивидуальных предпринимателей в разных банках. Через них они прогоняли транзитные переводы для клиентов, желавших получить наличные в обход закона.

Свои услуги организаторы оценивали минимум в 17,5% от каждой проведённой суммы.

Во время обысков в офисах и квартирах задержанных полицейские изъяли десятки банковских карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны и компьютеры. На технике нашли программы для удалённого доступа к счетам и электронные носители с финансовой отчётностью.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.