В деле бывшего главы "Балтики" Власова исчезло ключевое звено: защита требует нового расследования

Защита бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова подала жалобу в Верховный суд с требованием пересмотреть его уголовное дело о выводе средств из России по «молдавской схеме».

Власова признали одним из главных участников схемы и приговорили к 17 годам колонии. Адвокат считает, что материалы разных дел по «ландромату» противоречат друг другу.

В феврале 2023 года Преображенский районный суд Москвы признал Власова виновным в руководстве подразделением преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и проведении валютных операций по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Следствие утверждало, что с июня 2013 по апрель 2014 Власов переводил деньги со счетов «Балтики» за границу по «молдавской схеме».

Деньги списывались со счетов российских компаний под видом исполнения решений молдавских судов и переводились через кишиневский Moldindconbank иностранным фирмам, связанным с участниками схемы.

Через «Балтику» вывели и отмыли более 46 млрд рублей из 126 млрд рублей, прошедших через всю схему.

В июне 2025 адвокат Власова обратился с ходатайством о пересмотре приговора из-за новых обстоятельств. По словам защитника Олега Кочиева, статья 193.1 УК РФ была применена неправомерно.

В деле указано, что Власов предоставлял кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, ложные сведения о переводах.

Однако, по материалам других дел, Moldindconbank не был агентом валютного контроля - это подтверждают решения Тверского суда, апелляционной инстанции и ответ Центробанка РФ на адвокатский запрос. По закону такие полномочия есть только у банков, зарегистрированных в России.

В жалобе отмечается, что в деле нет банка-агента валютного контроля, а без этого нельзя квалифицировать действия Власова по статье 193.1 УК РФ. Защитник считает, что тогда и роль Власова в преступном сообществе становится неясной.

Прокуратура отказала в возбуждении надзорного производства, теперь вопрос рассматривает Верховный суд.

По делу «молдавской схемы» уже осуждены около десятка руководителей и участников, у которых конфискованы объекты недвижимости в Москве, Московской области и Петербурге на сумму 1,4 млрд рублей, транспорт и более $3,1 млн.

Следствие считает организаторами Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, оба объявлены в розыск.

Параллельно в Басманном суде идёт второе дело Власова: Следственный комитет обвиняет его в организации хищения почти 1 млрд рублей в Промрегионбанке.

По версии следствия, Власов и сообщники выводили имущество банка через подконтрольные фирмы под видом продажи или аренды, а деньги похищались при покупке неликвидных ипотечных сертификатов.