Россиянина задержали во Флориде за отмывание 4 млрд рублей в день для наркокартелей

Во Флориде арестовали 30-летнего россиянина Павла К. Следователи считают, что он управлял разветвлённой сетью по отмыванию денег для наркокартелей и помогал обходить антироссийские санкции.

По данным «Базы», каждый день через эту схему проходило около 4 млрд рублей. Павел обменивал криптовалюту, организовывал переводы и координировал курьеров. Только за 2024-2025 годы он провёл как минимум 11 таких операций.

Иногда брокер сам забирал сотни тысяч долларов наличными и взамен переводил заказчикам крипту, оставляя себе крупный процент. С ним связывают 43 криптовалютных адреса. Через 10 кошельков прошло больше 71 млн долларов.

В схеме мог участвовать и его брат, который живёт в Лос-Анджелесе. Павел рассказывал информатору, что тот способен помочь с операциями.

Преступная группа действовала в США, Колумбии, Испании и ОАЭ. Её услугами пользовались наркоторговцы и россияне, пытавшиеся обойти санкции. Спецслужбы следили за подозреваемыми с 2021 года, в том числе через операции под прикрытием. В основной состав ОПГ входили около десяти человек, а через всю сеть могло проходить до 50 млн долларов ежедневно.