Троих теневых банкиров в Петербурге осудили за обнал 4,4 млрд рублей

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к колонии трёх организаторов нелегального банковского бизнеса. Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько осудили за обналичивание более 4,4 млрд рублей.

Их признали виновными по статьям о незаконной банковской деятельности и незаконных валютных операциях с использованием подложных документов.

По данным следствия, Рейн разработал преступную схему ещё в 2014 году. Группа зарегистрировала 52 юридических лица, часть из которых оформили на подставных лиц. На эти фирмы открыли счета в легальных российских банках.

Через эти счета злоумышленники переводили деньги клиентов в иностранной валюте и обналичивали средства, беря комиссию не менее 1% от суммы.

Всего на счета подконтрольных компаний поступило не менее 4,4 млрд рублей. Из них 2,1 млрд рублей перечислили непосредственно участникам группы. Рейн заработал на этой деятельности не менее 44 млн рублей, 21,5 млн из которых разделили между сообщниками. Кроме того, группа перевела за рубеж более трёх миллионов долларов.

Рейн и Токарев признали вину частично, Фалько вину не признал.

Суд назначил Рейну семь лет колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей. Токарев получил пять лет и шесть месяцев колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Фалько приговорили к шести годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу 900 тысяч рублей.