Клиентам брокеров Mind Money предъявили обвинения по делу о мошенничестве на 7 млрд рублей
Следователи предъявили обвинения клиентам-инвесторам брокерской компании Mind Money Limited. Претензии касаются операций с американскими депозитарными расписками (ADR), которые фигуранты совершали после 16 апреля 2022 года - даты вступления в силу закона о делистинге ADR на акции российских компаний. Об этом в открытом письме сообщила бывший директор Mind Money Юлия Хандошко, передает РБК.
Хандошко не согласилась с версией следствия о незаконности проведенных ею и клиентами операций.
Она настаивает, что сделки полностью соответствовали рыночной практике того времени.
Отдельно экс-директор прокомментировала обвинения в использовании поддельных документов при согласовании операций.
По ее словам, обменять ADR на локальные акции без фактической поставки бумаг в банк депозитарной программы было технически невозможно.
«Эта процедура регламентировалась самим банком-депозитарием. Использовать подложные документы без фактической поставки ценных бумаг на конвертацию было невозможно, что может подтвердить любой специалист в области ценных бумаг», - написала Хандошко.
Юлию Хандошко и главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина арестовали в конце мая по обвинению в мошенничестве.
Обвинения также предъявили трем сотрудникам Mind Money и «Инвестпалаты».
В ФСБ заявили, что злоумышленники незаконно получили права на акции российских компаний, обращавшиеся до запрета на зарубежных фондовых рынках. Ущерб по делу превышает 7 млрд рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Хандошко, Седушкин и их сообщники завладели акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, которые до санкций торговались за рубежом.
Деятельность обеих компаний связана с ценными бумагами россиян и иностранцев, замороженными за границей.
Банк России не видит системных последствий для финансовой системы из-за ареста руководителей этих брокерских компаний.
Ранее «Инвестиционная палата» участвовала в механизме обмена ценными бумагами между российскими и иностранными инвесторами. Mind Money также активно занималась разблокировкой активов российских инвесторов за рубежом.
