Обыск на Рублевке: создателя известной нейросети сдали подельники. Ему вменяют миллиардный "обнал"
- 5 часов назад
- 2 мин. чтения
Утром 24 марта полиция пришла с обыском в особняк на Рублевке. Там задержали 49-летнего создателя нейросети VIJU и бывшего члена генсовета «Деловой России» Сергея Малофейкина.
Его подозревают в руководстве теневой банковской сетью, которая вывела в нелегальный оборот более двух миллиардов рублей.
В доме бизнесмена нашли наличные в разной валюте, дорогие часы и телефон Vertu. Полиция сразу описала для погашения ущерба сам коттедж, электрокар Tesla и два китайских автомобиля.
После этого Малофейкина под конвоем увезли в Иваново, где местное следствие ведет это дело под контролем областной прокуратуры.
По делу проходят 15 человек из Московской и Ивановской областей.
В группировке были курьеры с наличными, теневые бухгалтеры, а также директор ЧОП и уроженец Чечни, которые отвечали за безопасность и связи.
По версии полиции, участники сети помогали компаниям уходить от налогов.
Главными клиентами с 2023 года следствие считает фирмы, связанные с группой «Самолет».
Для строителей комиссия за обналичивание доходила до 20 процентов, тогда как обычные заказчики платили от 10 до 15 процентов.
Еще одна схема работала через криптовалюту: так деньги выводили в Арабские Эмираты и Сингапур. Чистый доход теневых банкиров превысил 300 миллионов рублей.
Выйти на Малофейкина помогли его сообщники. Организация преступного сообщества грозит сроком до 20 лет, поэтому многие задержанные пошли на сделку со следствием.
Они рассказали, что именно Малофейкин искал крупных клиентов и обеспечивал бизнесу юридическое прикрытие.
Сергей Малофейкин давно известен в деловой среде.
В 2022 году его нейросеть VIJU начали внедрять на стройках того же «Самолета» для контроля за кранами и сроками работ.
Эту же систему использовали супермаркеты «Дикси» и «Магнит».
В прошлом бизнесмен представлял интересы российских предпринимателей в Таиланде, а до 2020 года заседал в генсовете «Деловой России». Сейчас он совладелец прибыльных компаний по производству медицинского оборудования и созданию баз данных.
Учитывая тяжесть обвинений и связи задержанного, следствие намерено добиваться его ареста и отправки в СИЗО.
