Кредиты-пустышки и фиктивные стройки: в чём обвиняют бывших владельцев Промсвязьбанка

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. Вместе с ними по делу проходят ещё 29 человек.

Их обвиняют в покушении на мошенничество, растрате в особо крупном размере и отмывании денег.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Дмитрий Ананьев с сообщниками пытался незаконно получить земельные участки в Петербурге. Они подготовили фиктивные документы о том, что на земле якобы находятся капитальные строения, чтобы выкупить её без аукциона.

Однако городской комитет имущественных отношений отказал им, обнаружив нарушения.

В 2017, как считают следователи, фигуранты вывели из банка около 4,5 млрд рублей, выдав кредиты иностранным компаниям-пустышкам.

В декабре того же года Промсвязьбанк купил ценные бумаги связанных с братьями Ананьевыми фирм на 87,4 млрд рублей.

Ещё один эпизод дела связан с кредитами на 775 млн рублей, которые в 2015 выдали компаниям президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина. Деньги в ПСБ так и не вернулись.

Позже самого Вавилина осудили за злоупотребление полномочиями.

Дмитрий и Алексей Ананьевы уехали из России.

Их объявили в международный розыск и заочно арестовали. По ходатайству следствия суд наложил арест на активы обвиняемых на общую сумму 97 млрд рублей. Дела некоторых фигурантов уже рассматриваются в судах.