Выдали паспорт, геолокацию и транзакции: криптобиржа Binance помогла СКР отправить айтишника в СИЗО

Криптовалютная биржа Binance передала Следственному комитету России полную историю транзакций и персональные данные 49-летнего IT-директора компании — дистрибьютора электроники DiHouse Юрия Беленького.

С октября 2025 года специалист находится в СИЗО по обвинению в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), расследование завершено и дело готовится к передаче в суд.

Беленький с 2015 года жил в Болгарии и имел местный ВНЖ, однако продолжал регулярно приезжать в Россию.

В сентябре 2025 его задержали в столичном аэропорту Шереметьево и сначала отправили в спецприёмник по административному протоколу о мелком хулиганстве, а на выходе арестовали уже в рамках уголовного дела.

Поводом стали криптовалютные переводы на кошелёк проживающего в Эстонии журналиста Аркадия Бабченко*, собирающего средства на нужды ВСУ.

В октябре 2025 года следователь направил обычный электронный запрос на адрес case@binanceholdings.ru относительно шести пользователей.

В ответ платформа предоставила российским силовикам сканы паспорта РФ и болгарского ВНЖ Беленького, балансы счетов, историю P2P-сделок, выводов и депозитов, транзакции карты Binance Pay, а также полные логи авторизаций с IP-адресами, геолокацией и перечнем доверенных устройств.

Благодаря полученному от биржи массиву данных следователи выявили девять дополнительных переводов на кошелёк Бабченко, пять транзакций в адрес организации «Справа громад» на сумму 367,37 USDT и три перевода на украинскую биржу Kuna на 311,40 USDT.

В результате общий объём обвинения вырос до 15 транзакций на сумму 1680,69 USDT (около 140 тысяч рублей), а собранные материалы передали в ФСБ для решения вопроса о возбуждении дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Примечательно, что на аналогичный запрос адвоката Беленького по тому же адресу в Binance ответили, что площадка «не принимает юридические обращения» по электронной почте и не раскрывает данные пользователей без судебного решения.

Правозащитники указывают, что биржа нарушила как минимум пять статей европейского регламента защиты данных (GDPR), передав сведения зарегистрированного в ЕС резидента без официальных международных запросов.

В 2022 году СМИ уже сообщали о передаче платформой данных жертвователей ФБК* российскому Росфинмониторингу (биржа эти сведения опровергала).

Несмотря на объявленный в сентябре 2023 года уход из России и формальное соблюдение санкций ЕС, в США в отношении криптогиганта продолжается проверка по фактам возможного использования сервиса для обхода ограничений на торговлю российской нефтью.

*внесены российскими властями в "реестр иноагентов", "реестр террористов и экстремистов"