Преступникам на руку: криптовалютный гигант Binance перестал оперативно помогать полиции
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance усложнила сотрудничество с силовиками, из-за чего следователям стало гораздо труднее отслеживать мошенников и раскрывать финансовые преступления.
По данным европейских и американских специалистов, еще в апреле 2025 компания ввела правило, обязавшее иностранные спецслужбы направлять запросы через межгосударственные договоры и правительственные ведомства — процедуру, затягивающую расследования на долгие месяцы.
Новая политика стала резким поворотом для платформы, которая после выплаты штрафа в 4,3 миллиарда долларов в 2023 и четырехмесячного заключения её основателя Чанпэна Чжао активно помогала полиции и оперативно замораживала подозрительные счета.
Ситуация ухудшилась в конце прошлoго года, когда биржа уволила и сократила ключевых сотрудников отдела комплаенса, заявивших о переводе 1,7 миллиарда долларов иранским структурам.
Массовый уход специалистов разрушил отлаженные контакты между полицией и компанией. В Европе большинство запросов теперь перенаправляют властям Объединенных Арабских Эмиратов, где Binance получила лицензию, что приводит к задержкам.
Изменение подходов совпало со сменой курса американской администрации при Дональде Трампе.
В 2025 году Минюст США ослабил давление на криптобиржи, Трамп помиловал Чжао, а семейный стартап президента World Liberty Financial установил деловые связи с Binance и инвестиционным фондом MGX из Абу-Даби.
В самой Binance утверждают, что не замедляли работу с полицией, а изменения обусловлены законами о защите персональных данных. Главный офицер по комплаенсу Binance Ноа Перлман отметил: «В некоторых трансграничных делах иностранным правоохранительным органам может быть предложено воспользоваться соответствующей формальной юридической процедурой».
Следователи подчёркивают: когда преступники выводят похищенное за считанные секунды, любые задержки лишают пострадавших шанса вернуть деньги. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил: «Ради жертв краж криптовалюты важно иметь своевременное и открытое сотрудничество со стороны этих огромных и очень прибыльных криптовалютных корпораций».
Заместитель прокурора Бруклина Алона Кац добавила: «Скорость получения документов определяет исход дела. Это решает всё». Она предупредила, что возможное расширение этих правил на США станет «губительным для потерпевших».
