Банки Армении и Сербии начали приостанавливать операции россиян

Банки в Армении и Сербии начали приостанавливать операции клиентов из России на фоне ужесточения проверок, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов. По их данным, формально решение Евросоюза о внесении России в «черный» антиотмывочный список ещё не вступило в силу, однако последствия уже ощущают и бизнес, и частные клиенты.

Как отмечают собеседники РБК, активнее всего усиливают проверки банки, через которые проходят транзакции в евро.

У клиентов чаще запрашивают дополнительные документы, в том числе подтверждения, что они сами и их контрагенты не находятся в санкционных списках.

На фоне таких проверок увеличиваются сроки прохождения платежей.

Часть кредитных организаций, по данным издания, отказывает в проведении переводов или вводит ограничения разной степени жесткости.

В качестве примеров РБК называет сербский Alta Bank и армянские АМИО Банк и Юнибанк.

Возвраты и отказы по операциям в долларах и евро, по информации РБК, возникают у россиян и в банках Казахстана, Таджикистана и Омана.

В отдельных случаях транзакции отклоняются на уровне банков-корреспондентов.

Юристы и консультанты считают, что после вступления в силу решения Еврокомиссии ситуация для россиян станет сложнее.

По их оценке, банки будут чаще задавать вопросы о происхождении средств, конечных бенефициарах и их связях с Россией, а также внимательнее относиться к переводам на 5–10 тысяч евро, которые ранее могли не привлекать повышенного контроля.