Дело братьев Ананьевых о хищении 90 млрд рублей из Промсвязьбанка рассмотрят заочно

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. Материалы переданы в Лефортовский районный суд Москвы, который рассмотрит их заочно.

Дмитрий Ананьев, экс-председатель правления, и Алексей Ананьев, бывший председатель совета директоров, обвиняются в растрате в особо крупном размере, отмывании денег, покушении на мошенничество и пособничестве в злоупотреблении полномочиями.

Всего по делу проходят 29 бывших сотрудников банка.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Дмитрий Ананьев вместе с работниками ООО «ПСН Проперти Менеджмент» попытался похитить земельные участки в Петербурге стоимостью 14,9 млн рублей.

Они подготовили фиктивные документы о якобы находившихся там объектах капитального строительства и подали заявления на выкуп земли без аукциона. В сделке отказали из-за нарушений.

Основной эпизод касается выдачи невозвратных кредитов.

В 2017 году фигуранты купили ценные бумаги компании «Промсвязь Капитал БВ», принадлежавшей Ананьевым. Кроме того, сотрудники банка кредитовали не ведущее хозяйственной деятельности АО «ГАЛС» и еще четыре подконтрольные организации. Всего из ПСБ вывели более 90 млрд рублей. 

Еще одно обвинение связано с займами на €12 млн, выданными в 2015 году компаниям президента АО «Коммерческий банк "Глобэкс"» Виталия Вавилина. Деньги не вернули. Позже Вавилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

Общая сумма исковых требований ПСБ к фигурантам превысила 100 млрд рублей. По ходатайству следствия суд арестовал активы обвиняемых на 97 млрд рублей.

Дмитрий и Алексей Ананьевы живут за границей. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск.